公告日期：2026-04-24

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场和电子通讯相结合的方式
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票与电子通讯投票相结合的方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837181 智诺科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江沁地律师事务所的两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

《关于 2025 年度审计报告及非标意见的专项说明

2 √

的议案》

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于向金融机构申请综合授信的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议

8 √

案》

《关于董事会对杭州智诺科技股份有限公司年度

9 财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的 √

专项说明的议案》

《关于监事会对杭州智诺科技股份有限公司年度

10 财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的 √

专项说明的议案》

11 《关于修订公司章程的议案》 √

12 《2025 年度监事会工作报告》 √

13 《关于提名张明星先生为董事的议案》 √

议案一内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《杭州智诺科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二内容：见北京兴华会计师事务……
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