公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-013

证券代码：837183 证券简称：车配龙 主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴月勤女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

公告编号：2019-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度报告的公告》（公告编号：2019-014）、《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2018年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司2018年度的经营业绩及今后的发展计划，决定公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》，（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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