公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-023
证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券
江苏新时高温材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举曹功庆为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

选举华志高为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

选举张恒网为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

选举刘晨为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

选举高吉根为公司财务经理，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由曹功庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长曹功庆持有公司股份32,400,000股，占公司股本的48.60%。不是失信联合

公告编号：2019-023
惩戒对象。

总经理华志高持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张恒网持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘晨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务经理高吉根持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举高俊为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月19日起至2022年4月18日。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由高俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席高俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-023
江苏新时高温材料股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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