公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-024
证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券
江苏新时高温材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年3月29日审议并通过：

提名曹功庆为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。
提名华志高为公司董事， 任职期限三年， 自本议案提请股东大会审议之日起生效。
提名张恒网为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。
提名孟子林为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。
提名曹超为公司董事，任职期限三年，自本议案提请股东大会审议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由曹功庆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事曹功庆持有公司股份32,400,000股，占公司股本的48.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事华志高持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张恒网持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟子林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《江苏新时高温材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏新时高温材料股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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