公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-037

证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券
江苏新时高温材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹功庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 48,426,429 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的公告》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新时高温材料股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：

公告编号：2019-037

2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,426,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《董事提名》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新时高温材料股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,426,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,426,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2019-037

三、备查文件目录
（一） 江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

江苏新时高温材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。