公告日期：2019-11-06

江苏新时高温材料股份有限公司股票发行方案 公告编号：2019-040

证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券
江苏新时高温材料股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区福华一路 111 号）

二 O 一九年十一月

江苏新时高温材料股份有限公司股票发行方案 公告编号：2019-040

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......5

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行数量及金额......8

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8

（六）股东限售安排......8

（七）募集资金用途......8

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施......9

（九）前次募集资金使用情况......10

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

四、其他需要披露的重大事项......12

五、股份认购协议的主要内容......13

六、中介机构信息......14

（一）主办券商：招商证券股份有限公司......14

（二）律师事务所：江苏益友天元律师事务所......14

（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）......14

七、有关声明......15

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、新时股份 指 江苏新时高温材料股份有限公司

远方基金 指 扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）

本次发行、本次股票发 指 江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年第二次股票发
行 行

股东大会 指 江苏新时高温材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏新时高温材料股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司基本信息

公司中文全称 江苏新时高温材料股份有限公司

证券简称 新时股份

证券代码 837184

法定代表人 曹功庆

董事会秘书 刘晨

注册地址 扬州市江都区邵伯工业园区六号路

办公地址 扬州市江都区邵伯工业园区六号路

电话 0514-80912213

传真 0514-80912212

电子邮箱 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。