公告日期：2025-05-13

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

开会地址：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837185 无锡协力 2025 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于<无锡市协力新能源股

1 份有限公司股票定向发行说明 √

书>的议案》

审议《关于变更公司注册资本并

2 √

修订<公司章程>的议案》

审议《关于拟设立募集资金专项

3 账户并签订<募集资金专户三方 √

监管协议>的议案》

审议《关于提请股东大会授权董

4 事会全权办理本次股票定向发行 √

相关事宜的议案》

审议《关于本次股票定向发行现

5 有股东不享有优先认购权的议 √

案》

关于签署附生效条件的<股份认

6 √

购协议>的议案

1、公司拟进行 2025 年第一次股票定向发行，具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-017）。

2、鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，公司将在股票发行完成后对相应条款作出修订。

3、为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司开设募集资金专项账户，用于……
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