公告日期：2025-11-06

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837185 无锡协力 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订〈公司章程〉的议案 √

2 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 √

3 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 √

4 关于修订〈投资者管理制度〉的议案 √

5 关于修订〈对外投资管理制度〉的议 √

案

关于修订〈利润分配管理制度〉的议

6 √

案

关于拟修订〈股东大会议事规则〉名

7 √

称及部分条款的议案

8 关于东方诚通股权无偿划转的议案 √

1、审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-051）。

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方 网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

4、审议《关于修订〈投资者管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年……
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