公告日期：2025-11-06

无锡市协力新能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文燕

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈投资者管理制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《投资者管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司投资者
管理制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《对外投资管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《利润分配管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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