公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-011

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文燕

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票终止定向发行的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
七次会议，于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《无

公告编号：2026-011

锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。上述股票定向发行尚未向全国股转公司提交定向发行申请文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 23 日
上午 09 点在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2026-011

无锡市协力新能源股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
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