
公告日期:2024-01-24
证券代码:837187 证券简称:华江科技 主办券商:浙商证券
浙江华江科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 8 日上午 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837187 华江科技 2024 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
结合公司实际经营情况,现提议提前换届选举,根据《中华人民共和国公 司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的有关规定, 董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求非独立董 事候选人本人意见后,决定提名邵伟斌先生、周明海先生、邱堪辉先生、濮阳 烁女士、洪振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会 审议通过之日起生效,任期三年。
(二)审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司能够高效规范运作和 科学决策,公司第四届董事会拟设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》 《浙江华江科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定,董事会对符合条件的独立董事候选 人进行了任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,决定提名张杰先
生、严由亮先生、郑奇先生、李强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
(三)审议《关于选举孙剑为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
结合公司实际经营情况,现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规 定,监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查,并征求 候选人本人意见后,决定提名孙剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人,任期自股东大会通过之日起生效,任期三年。
(四)审议《关于选举陈崟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
结合公司实际经营情况,现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规 定,监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查,并征求 候选人本人意见后,决定提名陈崟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人,任期自股东大会通过之日起生效,任期三年。
(五)审议《关于独立董事津贴的议案》
为保障浙江华江科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事充分履 行职权,切实维护公司以及股东,尤其是中小股东的合法权益,根据《浙江华 江科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,设定公司独立董 事津贴标准为人民币 6 万元/年(税前),按月平均发放,其履行职务的费用由 公司据实报销。
(六)审议《关于制定<浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善浙江华江科技股份有限公司的治理结构,改善董事会结构, 促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法 律法规……
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