公告日期：2025-04-23

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837187 华江科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

盈科律师事务所律师见证
（七）会议地点

华江科技行政楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号为：2025-002）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《第四届监事会第四次会议 决议公告》（公告编号为：2025-003）。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据中汇会计师事务所为本公司出具的中汇会审[2025]4909 号审计报告，
编制了公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因素的基础上，经过公司内 部研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审 [2025]4909 号无保留意见审计报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2025]4909 号审计报告，归属于母
公司 2024 年度的净利润为 4,406.2 万元，期末盈余公积 1,789.55 万元，期末
资本公积 11,740.46 万元，期末未分配利润 13,508.23 万元。

本次不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司 2024 年聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务 状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟聘用中汇会计
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营计划和目标，初步预计，2024 年公司拟与其他关联
方发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计公 司 2025 年度日常关联交易公告》（公告编号为：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股……
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