公告日期：2025-05-19

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

华江科技行政楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数62,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事邱堪辉、洪振华、李强、严由亮、张
杰、郑奇因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙剑、陈崟因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定， 2024 年公司董事会先
后召开 4 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳 定发展献计献策，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2024 年公司监事会先后
召开 4 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发 展献计献策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司 2024
年度监事会工作报告，具体内容见附件。

附件：《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所为本公司出具的中汇会审[2025]4909 号审计报告，
编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理
目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因 素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2025 年度财务 预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所受公司委托，对公司 2024 年度财务进行审
计。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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