公告日期：2026-04-24

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵伟斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年通过经营班子和全体员工的共同努力，实现营业收入 7.28 亿元，

净利润 4421 万元。周明海总经理作公司 2025 年度总经理工作报告.

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2025 年公司董事会先后召开 4 次
会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展献计献策，根据法 律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2025 年度董事会工作报告、独立董 事做了 2025 年度述职报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编 号:2026-012)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制了公司 2025 年度财务决算。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因素的基础上，经过公司内 部研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务报表及审计报告〉的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所受公司委托，对公司 2025 年度财务进行审计。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。