公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 206 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：赵文海

6.会议列席人员：监事夏志会

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年半年度
报告》。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了强化公司的治理结构，公司董事会决定减少一名董事。现就董事会人数的调整修订《公司章程》相关条款。

修订前为：

第一百条董事由股东会选举产生，公司董事会由 6 名董事组成，设董事长1 人，不设副董事长。

拟变更为：

第一百条董事由股东会选举产生，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长1 人，不设副董事长。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2025 年 9 月 10 日下午 14 时 00 分召开公司 2025
年第二次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件
（一）《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； （二）《2025 年半年度报告》。

北京九天利建信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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