公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-030

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 206 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：赵文海

6.会议列席人员：监事夏志会

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币
500 万综合授信，额度有效期为 3 年，单笔借款期限为 1 年，利率 3.80%，担保

公告编号：2025-030

方式：信用担保，追加控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保，授信用途为：补充流动资金。利率以实际合同签署为准，实际融资金额等具体情况以江苏银行审批为准。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行北京市分行申请人民币 1000 万综合授信，额度有效期为 1 年，担保方式：信用担保，追加控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保，授信用途为：补充流动资金。利率以实际合同签署为准，实际融资金额等具体情况以中国银行审批为准。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信并由实际控制人作为共同借款人暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请授信，授信额度人民币 1000 万元，预期年利率 3.10%，借款期限两年，并由公司实际控制人赵文海作为共同借款人与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施。借款银行可以向公司或共同借款人赵文海先生任何一方主张全部的债权。实际控制人赵文海仅与公司共同承担还款责任，该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人赵文海不会实际使用、占用该笔借款。具体授信金额、授信方式、授信利率等最终以与授信银

公告编号：2025-030

行实际签订的正式协议或合同为准。
2.回避表决情况：

关联董事赵文海回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人
民币 1000 万综合授信，授信期限为 3 年，单笔借款时间不超过 1 年；担保方式：
信用担保，并追加控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保；授信用途为补充公司流动资金。具体金额、利率、期限等以公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行正式签署的合同为准。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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