公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 206 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以纸质通知方式发出
5.会议主持人：成华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况以及 2025 年监事会工作安排编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

不涉及。

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》，公司 2025 年度净利润为 7,083,960.34 元，根据公司章程的有关规定，提
取盈余公积金 717,496.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润
70,937,619.57，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略尚需要，为了满足公司生产经营的资金尚需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务

公告编号：2026-005

报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

(一)《 北京九天利建信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

(二)《2025 年年度报告》；

(三)《2025 年年度报告摘要》。

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