公告日期：2020-04-23

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电

话方式发出

5.会议主持人：刘晓阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情的影响，公司 2019 年年度报告审计工作无法按期完成，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性、完整性，经公司慎重决定，并向全

国中小企业股份转让系统申请，公司《2019 年年度报告》将延期至 2020 年 6 月

12 日披露。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《山东京广传媒股份有限公司

2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟注销全资子公司威海京广书城有限公司。注销该全资子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则。该事务所勤勉尽责，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月23 日披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《股东大会议事规

则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，……
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