公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-027

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州华商物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方贤军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,421,400 股，占公司有表决权股份总数的 60.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提议 2025 年半年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3 元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,421,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州华商物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

杭州华商物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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