公告日期：2020-04-15

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方贤军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、规范性文件的规定。会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数25,776,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议，浙江智仁律师事务所的【洪鹏】【王尉鸣】列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》；

1．议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年年度报告及摘要能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2．议案表决结果：

同意股数 25,776,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案》；

1．议案内容：

公司董事会总结分析了 2019 年董事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 25,776,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；

1．议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2．议案表决结果：

同意股数 25,776,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1．议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 25,776,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1．议案内容：

董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 25,77……
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