公告日期：2016-01-28

国充充电科技江苏股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

申万宏源证券有限公司

二○一六年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公

司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票

的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公

司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、公司的房屋所有权及土地使用权均用于贷款抵押

2015年10月20日，公司与中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行签订

《最高额抵押合同》，将2处房屋，面积合计9,079.40平方米抵押给农行，抵

押期限至2018年10月19日；2015年10月20日，公司与中国农业银行股份有

限公司扬州广陵支行签订《土地使用权抵押合同》，将1宗土地使用权，面积

5,299.60平方米抵押给农行，抵押期限至2018年10月19日。

二、报告期内控股股东曾发生变更

最近两年及一期，公司控股股东曾发生变化。2015年6月2日，有限公司

召开股东会，全体股东一致同意注册资本由1,000万元增加至1,480万元，由股

东吕鸿出资480万元，公司的控股股东由夏建中、吕鸿变更为吕鸿。2015年9

月14日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意相关自然人股东股权转让，

公司控股股东由吕鸿变更为上海鼎充悦能投资合伙企业（有限合伙）。夏建中、吕鸿直接和间接持有上海鼎充悦能投资合伙企业（有限合伙）100%出资。

最近两年及一期，公司控股股东虽然发生变更，但公司实际控制人并未发生

变更。公司控股股东的变更对公司主营业务未产生重大影响，未对公司重大决策、生产经营、管理，以及公司合法存续和持续稳健经营产生实质不利影响。

三、税收优惠风险

2012年8月6日，公司取得江苏省科学技术厅认定、江苏省财政厅、江苏

省国家税务局、江苏省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为

GF201232000569，有效期三年。2015年10月10日，江苏省高新技术企业认定

管理工作协调小组以苏高企协（2015）14号 《关于公示江苏省2015年第二批

拟认定高新技术企业名单的通知》，对公司的高新技术企业认定进行公示，现未

下发证书。报告期，公司享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠，未来，若

公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受

15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。

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四、应收账款回收风险

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日应收账款

净额分别6,678,058.49 元、8,656,359.21元、16,301,184.43 元，占各期末资

产总额的比例为25.96%、34.27%、35.63%，报告期应收账款净额大幅度提高，

如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的经营成果将会受到影响。

五、公司总体盈利水平较低导致的经营风险

公司2013年度、2014年度、2015年1-9月净利润分别为264,926.03元、

-1,057,949.75元、-……
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