公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-041

证券代码：837199 证券简称：城市纵横 主办券商：安信证券

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴则飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事出席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2019-041

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴则飞、高淑娟、侯宇帅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴则飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司取消独立董事设置并停止实施相关规则的议案》

1.议案内容：

因公司的发展战略调整，在保证公司规范治理的情况下，公司拟取消独立董

公告编号：2019-041

事及董事会各专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会）的设置，同时停止实施现行的《独立董事工作规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com……
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