公告日期：2020-04-07

证券代码：837199 证券简称：城市纵横 主办券商：安信证券
城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十五条 公司下列提供担保的行 第四十五条 公司下列提供担保的行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
司最近一期经审计总资产的 30％； 计算原则，超过公司最近一期经审计总
（五）连续十二个月内担保金额超过公 资产 30％的担保；
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 （五）为股东、实际控制人及其关联方
对金额超过三千万元； 提供的担保。

（六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保；
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在 集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持股比 股东大会决议公告之前，召集股东大会
例不得低于 10% 的股东合计持股比例不得低于 10%。

第五十二条 对于监事会或股东自行召 第五十二条 监事会或者股东依法自行集的股东大会，董事会和董事会秘书将 召集股东大会的，公司董事会、信息披予配合。董事会应当提供股权登记日的 露事务负责人应当予以配合，并及时履
股东名册。 行信息披露义务。

第五十六条 召集人将在年度股东大会 第五十六条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前通知各股东，临时股东大 召开 20 日前以公告方式通知各股东，
会将于会议召开 15 日前通知各股东。 临时股东大会将于会议召开 15 日前以
公告方式通知各股东。

第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。 容。

股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间

隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于
一旦确认，不得变更。 公告的披露时间。股权登记日一旦确
认，不得变更。

第五十九条 发出股东大会通知后，无 第五……
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