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发表于 2020-04-07 17:15:44 股吧网页版
城市纵横:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-07


证券代码:837199 证券简称:城市纵横 主办券商:安信证券
城市纵横(上海)文化传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第四十五条 公司下列提供担保的行 第四十五条 公司下列提供担保的行
为,须经股东大会审议通过。 为,须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过公司最近一期经 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保; 审计净资产 10%的担保;

(二)公司及其控股子公司的对外担保 (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 总额,超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保; 50%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对 (三)为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保; 象提供的担保;

(四)连续十二个月内担保金额超过公 (四)按照担保金额连续 12 个月累计
司最近一期经审计总资产的 30%; 计算原则,超过公司最近一期经审计总
(五)连续十二个月内担保金额超过公 资产 30%的担保;
司最近一期经审计净资产的 50%且绝 (五)为股东、实际控制人及其关联方
对金额超过三千万元; 提供的担保。

(六)对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保;
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。在 集股东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议作出前,召集股东持股比 股东大会决议公告之前,召集股东大会
例不得低于 10% 的股东合计持股比例不得低于 10%。

第五十二条 对于监事会或股东自行召 第五十二条 监事会或者股东依法自行集的股东大会,董事会和董事会秘书将 召集股东大会的,公司董事会、信息披予配合。董事会应当提供股权登记日的 露事务负责人应当予以配合,并及时履
股东名册。 行信息披露义务。

第五十六条 召集人将在年度股东大会 第五十六条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前通知各股东,临时股东大 召开 20 日前以公告方式通知各股东,
会将于会议召开 15 日前通知各股东。 临时股东大会将于会议召开 15 日前以
公告方式通知各股东。

第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东; 人不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日; 记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。 容。

股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间

隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 隔应当不多于 7 个交易日,且应当晚于
一旦确认,不得变更。 公告的披露时间。股权登记日一旦确
认,不得变更。

第五十九条 发出股东大会通知后,无 第五……
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