公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-008

证券代码：837199 证券简称：城市纵横 主办券商：安信证券

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837199 城市纵横 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所朱望颖、郑晴天律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

公司根据全国股转系统的要求编制的《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告》、《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对公司 2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，对依法独立行使监督职权，保障公司规范运作，维护公司和股东利益等方面所做工作进行了总结和汇报。

公告编号：2020-008

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定编制的《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告》（2020-005）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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