公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-017

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案已于 2025 年 6 月 18 日由公司第四届董事会第五
次会议审议并通过。本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-017

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837200 辰隆万物 2025 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名杨振阳先生为公司董事的议案》 √

鉴于公司董事李晶晶女士因工作调动原因辞去董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董 事会提名杨振阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过

公告编号：2025-017

之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日（9:00—12:00）

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李晶……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。