公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-010

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长/贾明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟增加“新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;塑料制品制造;生物基材料制造;生物基材料销售;塑料制品销售;纺纱加工;产业用纺织制成品生产;合成纤维制造;合成纤维销售;生物基材料技术研发;新

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型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。”等经营范围。增加后，经营范围变更为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：光电产品的原材料；PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT 色母；纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料;汽车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品。新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;塑料制品制造;生物基材料制造;生物基材料销售;塑料制品销售;纺纱加工;产业用纺织制成品生产;合成纤维制造;合成纤维销售;生物基材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门批准方可开展经营活动）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
因公司拟增加经营范围，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订, ，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研 司的经营范围为：研发、生 发、生产、销售：光电产品的原材料；PBT、PET 产、销售：光电产品的原材 高分子材料的干燥、增粘;光缆、电缆用 PBT、PBT
料;PBT、PET 高分子材料的 色母；纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料;汽车、
干燥、增粘;光缆、电缆用 电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品。 PBT、PBT 色母；纺织、制膜 新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售; 用 PBT、PET 高分子材料;汽 高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制

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车、电子元器件领域的高分 造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造（不含危 子 PBT 合金材料及制品。自 险化学品）;合成材料销售;塑料制品制造;生物 营和代理各类商品及技术 基材料制造;生物基材料销售;塑料制品销售;纺 的进出口业务（依法须经……
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