公告日期：2020-04-13

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长贾明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让西戎的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《苏州盈茂光电材料股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制订了《股东大会议

事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州盈茂光电材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事

规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管

理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州盈茂光电材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管

理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（……
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