公告日期：2020-04-23

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条：为维护兰州金川新材料科技股 第一条：为维护兰州金川新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
程。 《非上市公众公司监督管理办法》和《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等其他有关规定，制订本章程。

第三条：根据《中国共产党章程》、《公 第三条：根据《中国共产党章程》、《公
司法》的规定，公司设立中国共产党党支部， 司法》的规定，公司设立中国共产党兰州金并在公司控股股东兰州金川科技园有限公司 川新材料科技股份有限公司委员会，把加强的党委领导下开展党的工作，把加强党的领 党的领导和完善公司治理相统一。公司坚持导和完善公司治理相统一。公司坚持党的建 党的建设与生产经营同步谋划，明确党组织设与生产经营同步谋划，明确党组织在企业 在企业决策、执行、监督各环节的权责和工决策、执行、监督各环节的权责和工作方式， 作方式，实现体制对接、机制对接、制度对实现体制对接、机制对接、制度对接和工作 接和工作对接，充分发挥党支部战斗堡垒作对接，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员 用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身 积极投身公司改革转型发展。
公司改革转型发展。

第三十九条：股东大会是公司的权力机 第三十九条：股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十三）…… （十三）……

3、交易的成交金额（包括承担的债务和 3、交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 以上，且绝对金额超过 5,000 万元，其中公司
对外提供财务资助的，按照单次对外财务资
助金额或连续十二个月内累计对外提供财务
资助金额超过公司最近一期经审计的净资产
的 10%计算；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计 4、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元； 超过 500 万元；

…… ……

6、交易标的（如股权）在最近一个会计 6、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。