公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-029

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日
召开了第二届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兰州金川新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于<2019年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》等有关规定。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、关于《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：补充确认的日常性关联交易属正常业务经营事项，上述关联交易的价格参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况；补充确认的日常性关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不

公告编号：2020-029

会对关联方形成依赖；董事会在审议本次补充确认日常关联交易的事项时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司预计 2020 年可能发生的日常性关联交易为公司业
务快速发展及生产经营的正常所需，依据市场公允价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，该等关联交易是合理的、必要的，符合公司的实际经营和未来发展需要；上述关联交易未发现存在损害公司和股东利益的情况；不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖；董事会在审议该等关联交易的事项时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

兰州金川新材料科技股份有限公司
独立董事：万红波、刘顺仙、拓钊
2020 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。