公告日期：2020-04-23

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837205 金川科技 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所傅扬远、杨鑫律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事会所做的《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会所做的《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

审议公司独立董事所做的《2019 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 37.63 亿元，较上年同期减少 22.31%；实
现净利润-5.13亿元，较上年同期增加65.02%。具体内容详见公司于2020年 4 月23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2020 年度进行的统筹与财务预算方案。

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，
2019 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
（七）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（八）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，及公司2019 年实际发生的日常性关联交易情况，公司拟追认 2019 年超出原预计额度的
日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。本议案属于关联交易议……
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