公告日期：2020-04-23

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修
订董事会议事规则的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《兰州金川新材料科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据《公司章程》和股东大会规
定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章 董事会的组成及下设机构

第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。公司董
事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3，独立董事遵照法律、行政法规及部门规章的有关规定选任。

第五条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日
常事务。

董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作制度规定。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第六条 公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会及薪
酬与考核委员会等专门委员会，并制定相应的工作细则规定其具体工作职责及工作方式等内容。专门委员会成员全部由董事组成，且应为单数，并不得少于三名。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第三章 董事会的召集

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个
半年度各召开一次定期会议。

第八条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持
董事会临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 总经理提议时；

(五) 董事长认为必要时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

第四章 董事会提案和通知

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的（董事长提议的除外），应
当通过董事会办公室向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于法律、法规、规范性文件、《公司章程》及有关文件规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十一条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当尽快转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事……
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