公告日期：2020-04-23

金川科技
NEEQ : 837205
兰州金川新材料科技股份有限公司

LANZHOU JINCHUAN ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY Co.,LTD
年度报告
2019

公司年度大事记

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1、2019 年 4 月 11 日，公司董事会、监事会完成换届。详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。

2、2019 年 4 月 25 日，公司公开披露《2018 年年度报告》。详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-024）。

3、2019 年 10 月 30 日，公司发起人持有的限售股票解除限售。详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票解除限售公告》（公告编号 2019-040）。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况......6
第三节 会计数据和财务指标摘要......8
第四节 管理层讨论与分析...... 11
第五节 重要事项...... 19
第六节 股本变动及股东情况...... 23
第七节 融资及利润分配情况...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27
第九节 行业信息...... 33
第十节 公司治理及内部控制...... 34
第十一节 财务报告...... 43

释义

释义项目 释义

公司、本公司、金川科技 指 兰州金川新材料科技股份有限公司

公司章程 指 兰州金川新材料科技股份有限公司章程

股东大会 指 兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 兰州金川新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 兰州金川新材料科技股份有限公司监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所

报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

主办证券、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司

治理层 指 公司董事会、监事会

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

金川集团 指 金川集团股份有限公司……
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