公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：837206 证券简称：西藏天旅 主办券商：财富证券
西藏天康旅游股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单 元 2 号公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、 议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《西藏天康 旅游股份有限公司章程》 的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议

公告编号：2020-002

案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，西藏天康旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
未分配利润余额：-13,938,112.78 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收资 本 总额 1100 万元的三分之一。

主要原因是：市场恶性竞争越演越烈，导致亏损。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《西藏天康旅游股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

西藏天康旅游股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。