公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-003

证券代码：837206 证券简称：西藏天旅 主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴萍

6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经 营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟

公告编号：2020-003

主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司以及公司 控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公 司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施 使全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事 会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关 事宜，包括但不限于：1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企 业股份转让系统挂牌的申请；3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文 件；4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。 授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-003

提请于 2020 年 03 月 17 日上午 10：00-12：00 在拉萨市柳梧新区拉萨国

际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，

会议审议事项如下：（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂 牌相关事宜的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有……
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