公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-037

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鲁民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-037

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐文为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

潘宝彬先生因工作原因于 2024 年 12 月 5 日向董事会提出辞去公司董事一职，
根据公司章程规定，经股东提名推荐及资格审查，提名徐文先生担任第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

徐文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名周振为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

庞志武先生因工作原因于 2024 年 12 月 10 日向监事会提出辞去公司监事会主
席以及监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周振先生担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。
周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王海冰为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

王永涛先生因工作原因于2024年12月10 日向监事会提出辞去公司监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王海冰女士担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王海冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机……
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