公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-022

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837207 水发环境 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公告编号：2025-022

《2024 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
（七）审议《关于 2025 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》
公司 2025 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 2,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 1,500.00 万元，现进行审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水发众兴集团有限公司。
（八）审议《关于控股股东 2025 年向公司提供财务资助的议案》

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 600.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率参照同期银行贷款利率。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水发众兴集团有限公司。
（九）审议《未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达 83,178,987.92 元，超
过实收股本总额 80,622,630.00 元，净资产为-2,556,357.92 元。公司亏损的主要原因如下：

1.经济衰退、通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；

2.市场饱和，价格战导致利润空间被压缩……
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