公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-033

证券代码：837207 证券简称：ST 水发环 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鲁民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邵洋为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事王宪文辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名邵洋先生担任第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邵洋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

邵洋 董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过

11 日 时股东会会议

四、备查文件

《水发环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-033

水发环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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