公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-005

证券代码：837207 证券简称：ST 水发环 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门批 注或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议召开，会议地点：山东省济南市历城区贞观街尚东公
馆 2 号楼西侧 11 楼。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-005

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决,无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837207 ST 水发环 2026 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名韩灏为公司第四届董

1 √

事会董事的议案》

2 《关于拟续聘会计师事务所的议 √

公告编号：2026-005

案》

具体议案内容详见公司 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席会议的，持本人身份证原件及复印件；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件及复印 件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章并由法定代表……
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