公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-028

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于
2025 年 11 月 7 日审议并通过：

提名陈燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事张运防因个人原因辞去公司董事职务，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名陈燕女士为公司第三届董事会新任董事，任期自2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名系公司规范公司治理结构的必要环节，符合《公司法》及《公司章程》的

公告编号：2025-028

有关规定，有利于公司进一步完善董事会治理结构，为公司规范发展提供保障。
三、备查文件

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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