公告日期：2024-10-28

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-081
潍坊智新电子股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划权益授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于公开征集表决权的议案》。

2、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议
案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见，同意实施本激励计划。

3、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议
案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事在对相关议案

进行表决时履行了回避表决的义务。2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事魏学军、张松旺作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。上海锦天城（青岛）律师事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划出具了法律意见书。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）、《关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-067）和《上海锦天城（青岛）律师事务所关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》等相关公告。

4、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日，公司通过北京证券交易所官
网、公司官网及内部信息公示栏对拟认定核心员工和激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工
和激励对象提出的异议。公司于 2024 年 10 月 18 日披露了《监事会关于对拟认
定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-073）和《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-074）。

5、公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议
案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-077）。

6、公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次
会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，以上会议均审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意见。上海市锦天城……
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