公告日期：2025-04-23

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-008
潍坊智新电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（魏学军-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信
和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注
公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司
治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、 个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

魏学军：男，1960 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任
潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限

公司独立董事。2020 年 8 月 12 日至 2024 年 12 月 24 日任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、管理咨询、技术咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及
其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性
的情况。

二、 2024 年度履职情况

2024 年任职期间，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会、独立董事
专门会议以及股东大会的各次会议，会前认真研读议案资料，就相关问题积极
向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，积极参加独立董事培训活动提升履
职能力，与公司保持日常联系，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建
议和意见。

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年任职期间，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人对公
司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事
会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效。

2024 年任职期间，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事

姓名 应出席 实际出 应列席 实际列
出席方式 投票情况 出席方式

次数 席次数 次数 席次数

魏学军 现场 8 8 全部同意 通讯 4 4

（二）参与董事会审计委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、 董事会审计委员会工作情况

2024 年任职期间，公司召开 6 次审计委员会会议，审议并通过定期报告、
内部审计工作计划和报告及续聘会计师事务所等相关议案，本人均出席上述会
议，认真负责的审核公司财务信息及其披露、监督并评估外部审计工作。本人
认为，本人任职的董事会审计委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》
的规定。

2、 独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开了 6 次独立董事专门会议，审议通过权益分派、
董事高管薪酬、限制性股票激励、认定核心员工及预计日常性关联交易等相关
议案，本人均出席上述会议，认真负责的审核议案内容，发表同意意见。相关
事项的决策均……
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