公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-035

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波开利控股集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面通知方式
发出
5. 会议主持人：董事长胡善刚
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披

公告编号：2025-035

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波开利控股集团股份有限公司关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的 《宁波开利控股集团股份有限公司关于召 开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人向公司及其子公司提供借
款的关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持宁波开利控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司 的业务发展，公司实际控制人及其一致行动人向公司及其子公司提供借款，本 次借款金额不超过人民币 1.8 亿元，利息不高于同期贷款市场报价利率(LPR)， 借款期限不短于一年，具体视公司实际需要而定。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定， 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利

公告编号：2025-035

率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易的方式进行 审议。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《宁波开利控股集团股份有限公司对外投资的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的 《宁波开利控股集团股份有限公司对外投 资的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订三会议事规则及配套制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波开利控股集团股份有限公司章程》 等相关规定，公司同步修订三会议事规则及配套制度。
2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。