公告日期：2025-04-23

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年
年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837217 江南传媒 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2024 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事细则》的规定，公司 2024 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，由监事会主席代表监事会汇报公司 2024年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《江苏江南大业传媒股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告已由公司董事会起草。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年财务预算报告已由公司董事会起草。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.6 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《江苏江南大业传媒股份有限公司关于确认超出预计的日常性关联交易公告》

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于确认超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。
（十）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股……
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