公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-013

证券代码：837217 证券简称: 江南传媒 主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》全国全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百三十三条 公司设监事会。监事会 第一百三十三条 公司设监事会，监事会
由 3 名监事组成，监事会设主席一名， 为公司内部监督机构。监事会由 3 名监
由全体监事过半数选举产生。监事会主 事组成，监事会设主席一名， 由全体监席召集和主持监事会会议；监事会主席 事过半数选举产生。监事会主席召集和主不 能履行职务或者不履行职务的，由半 持监事会会议；监事会主席不 能履行职数以上监事共同推举一名监事召集和主 务或者不履行职务的，由半数以上监事共
持监 事会会议。 监事会应当包括股东 同推举一名监事召集和主持监 事会会
代表和适当比例的公司职工代表，其中 议。 监事会应当包括股东代表和适当比职工代表的比例 不低于三分之一。监事 例的公司职工代表，其中职工代表的比例会中的职工代表由公司职工通过职工代 不低于三分之一。监事会中的职工代表表大会、职工大会 或者其他形式民主选 由公司职工通过职工代表大会、职工大会
举产生。 或者其他形式民主选举产生。

公告编号：2025-013

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》等制度进行修订。
三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）《江苏江南大业传媒股份有限公司章程修正案》。

特此公告。

江苏江南大业传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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