公告日期：2026-04-22

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为公司董事会。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837217 江南传媒 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案》

2 《关于公司 2025 年度监事会工作 √

报告的议案》

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘 √

要的议案》

4 《关于公司 2025 年度财务决算报 √

告的议案》

5 《关于公司 2026 年度财务预算报 √

告的议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配预 √

案的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

8 《关于预计公司 2026 年度日常性 √

关联交易的议案》

9 《关于使用自有资金进行现金管 √

理的议案》

上述议案已于公司2026年4月22日召开的第四届董事会第二次
会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2026-001）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（8），回避表决股东为（扬州报业传媒集团有限责任公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代……
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