公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-033

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：长江证券
江苏江南大业传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

股东监事曹湘洲因个人原因申请辞去股东监事一职，现提请召开临时股东大会选举新任股东监事。本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-033

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日上午 9:00 召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837217 江南传媒 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名股东监事》的议案

股东监事曹湘洲因个人原因申请辞去股东监事一职，经股东提名，监事候选人为从有志，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。从有志个人简历详见公司于同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-032）。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2020-033

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 9 日上午： 8：30-11:30，下午: 1：
30-3:30
（三） 登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：朱鹏

公告编号：2020-033

2.联系地址：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大
厦 19 层

3.电话：0514-82931235

4.邮箱:jsjndycm@163.com
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
五、备查文件目录
《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
江苏江南大业传媒股份有限公司
监事会
……
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