公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-040

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司老挝金穗生物科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

公司控股子公司老挝金穗生物科技有限公司根据生产经营需要，拟将注册资
本由 50 万美元增加到 150 万美元。新增加注册资本 100 万美元由公司及广西南
宁绿忠燕农业科技有限公司认缴，其中，公司认缴出资 80 万美元，广西南宁绿

公告编号：2019-040

忠燕农业科技有限公司认缴出资 20 万美元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司老挝金穗生物科技有限公司以 73.82 万美元（约合 528.89 万元人民币）向黄耀民购买老挝巴莱生物有机肥厂固定资产及在建工程类资产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

广西金穗生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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