公告日期：2020-04-24

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

在 2019 年内，超出预计金额的日常性关联交易情况如下：

序 2019 年预计 2019 年实际 补充确认金
关联方 交易内容 发生金额 发生金额

号 额（元）

（元） （元）

1 广西金穗农业集 销售生物 4,200,000.00 11,350,937.00 7,150,937.00
团有限公司 有机肥

2 广西金穗生态园 销售生物 70,000.00 75,696.00 5,696.00
有限公司 有机肥

3 广西金穗农业集 销售生物 12,000,000.00 16,607,948.20 4,607,948.20
团有限公司隆安 有机肥

分公司

4 广西崇左市湘桂 采购滤泥 500,000.00 591,330.13 91,330.13
糖业有限公司

5 广西崇左市湘桂 电费 300,000.00 559,682.28 259,682.28
糖业有限公司

6 老挝金穗农业有 销售生物 5,000,000.00 9,004,942.69 4,004,942.69

限公司 有机肥

7 广西金穗生态园 购买餐饮 60,000.00 95,176.60 35,176.60
有限公司 住宿服务

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于补
充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。因出席会议的无关联董事不足半数，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况

1. 名称：广西金穗农业集团有限公司

住所：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号

注册地址：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卢义贞

实际控制人：卢义贞、林子海

注册资本：3,500 万

主营业务：种养殖业、农副产品（除粮油）购销；农用机械配件销售；农业机械代耕服务；土地使用权租赁服务；对仓储业的投资。

关联关系：广西金穗农业集团有限公司持有广西金穗生态科技股份有限公司66.09%股权。

2. 名称：广西金穗生态园有限公司

住所：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号广西金穗农业集团有限公司办公楼 406
室

注册地址：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号广西金穗农业集团有限公司办公楼406 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卢义贞

实际控制人：卢义贞

注册资本：500 万

主营业务：对旅游业的投资与经营管理；旅游工艺品研发及销售；会务及酒店管理服务；旅游景区管理服务；房屋租赁服务；园林绿化工程设计及施工；农产品收购与销售；旅游产品零售。

关联关系：广西金穗生态园有限公司为本公司控股股东金穗农业集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

3. 名称：广西金穗农业集团有限公司隆安分公司

住所：广西隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一楼 103 室

注册地址：广西隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一楼 103 室

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卢义贞

实际控制人：卢义贞、林子海

注册资本：-

主营业务：种养殖业、农副产品（除粮油外）购销；水果种苗销售；农用机械配件销售；农业机械代耕服务；土地使用权租赁服务；对仓储业的投资。

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