
公告日期:2025-01-17
公告编号:2025-001
证券代码:837222 证券简称:云南恒荣 主办券商:太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董春
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案
1.议案内容:
为了提高闲置资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保
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公司经营资金需求的前提下,公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资,包括股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产品及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。
具体投资操作由财务部执行,投资期限为 2025 年第一次临时股东大会决议
生效起一年以内,投资额度不超过 1,000 万元,资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更承诺事项履行主体名称》议案
1.议案内容:
2024 年 6 月 7 日公司实际控制人、控股股东由李秋红变更为何艳,故将关
于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于豁免承诺事项》议案
1.议案内容:
免除股东孙军魁关于“公司业绩未取得改善之前,如果公司需要必要的资金支持,将为公司提供必要的资金支持,确保公司持续经营不受影响”的承诺事项。该事项的免除不会对公司持续经营造成影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任免第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
免去李扬董事职务。提名李平为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审
议需要股东大会审议事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
公告编号:2025-001
云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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