公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-003

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：中泰证券
云南恒荣招标股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

本次股东会会议的召集旨在进行非职工代表监事的任免，召集程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议召开地点：云南省昆明市西山区润城第一大道 5 栋 2212【云南
恒荣招标股份有限公司】公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-003

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837222 云南恒荣 2026 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名李慧东女士为公司第

1 四届监事会非职工代表监事的议 √

案》

上述议案已经公司 2026 年 3 月 2 日召开的第四届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

公告编号：2026-003

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日 10:00-10:30

（三）登记地点：云南省昆明市西山区润城第一大道 5 栋 2212【云南恒荣招标
股份有限公司】公司会议室。
四、其他……
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